考试
2023-01-01 15:14:27

以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有(    )

题目描述

以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有(    )

A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。

B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。

C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。

D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

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答案解析

C无

C

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