证券从业资格
2025-03-03 19:05:55

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、( )、业务(含金融产品、

题目描述

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、( )、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。

A

社会经济活动

B

信用

C

时间

D

地域

答案解析

本题考查洗钱风险评估指标体系的要求。

洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。

故本题选D选项。

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