考试
2021-02-24 22:25:32(多选题)在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括()
题目描述
A调查可疑交易活动
B可疑交易活动需要进一步核查
C通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的
D经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
E经调查组长批准
答案解析
[db:答案解析]
A,B,D
加载中...
AI正在思考中,请稍候...相关试题
【判断题】 一般规定自工件表面至半马氏体区【
【多选题】 在我国,下列各项中不属于投资性房
7566 团队执行力是指整个工作团队贯彻执行
每年大约有亿吨的盐分被带进海洋,海洋便成了一
楚汉战争是谁和谁打?
(判断题)URL的基本结构是有层次的,但不像
分封制是周朝时期周王室把土地和人民划分给诸侯
下列关于增强宪法意识的说法,错误的是(
(单选题)质地较重的药常用量为()
H市在公共场所中的每一块绿地都配备了垃圾桶。
为破解漫画《砸不开》反映的经济困境,政府应履
有限合伙制私募股权基金的核心机制是为专业投资
增加直流自动调速系统的调速范围最有效的方法是
平静呼吸时,关于肺的下界描述,下列哪项是错误
背景材料:过去6年间连夺两个欧锦赛冠军和一个
根据使用场所的潮湿、化学腐蚀、高温等环境因素
按贷款性质分,以下贷款属于准政策性贷款的有(
电缆充气设备充气机保气量,高压600kPa时
铅主要影响的是人体的(),我国规定铅在食品中
高校艾滋病传播的特点是()。