考试
2023-01-01 16:08:28某银行发现一个可疑现象,A客户于2007年6月1日以本人名义
题目描述
某银行发现一个可疑现象,A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户,6月5日,A客户在其本人账户存入50万元,并分别向其他10个账户各存入现金35万元,合计存入400万元现金。6月11日,该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户,并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户,然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为存在哪些可疑( ( )
本站整理有大量高等教育、资格考试类试题答案，Ctrl+D收藏备用!
答案解析
正确无
正确
加载中...
AI正在思考中，请稍候...相关试题
166. 仲裁的提起要有双方达成的协议，这体
65、65.无烟草专卖批发企业许可证的单位或
（多选题）金融市场的交易对象有（）。
（单选题）藿胆丸的功能是（）
根据《中华人民共和国教育法》的规定，必须由具
为了更好贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的
夏季是蔬菜瓜果集中上市的季节，由于市场供应迅
在“第一次世界大战”的讨论会上，有些同学认为
【多选题】 脊柱骨折脊髓损伤的治疗原则是【】
新制度从产生到建立总不会一帆风顺,在世界近代
公文写作与处理知识，是国家机关工作人员必备的
如果北京时间是星期五9时20分,则在全球星期
成为好干部,就要不断改造主观世界,加强党性修
下列玻璃在吸收光谱上的差别：①钴玻璃②稀土元
对待患者知情同意权的做法中,错误的是( )
实现低碳生活是不是意味着降低城市居民的生活水
构筑良好的社会信用体系
对一个国家来说，个人礼仪是一个国家的象征：（
下列地区的气候受洋流影响较大的有( )
群体检查包括（）。