考试
2022-12-21 03:46:47

按照反洗钱法律规定,在以下何种情况下,银行必须核对办理业务客

题目描述

按照反洗钱法律规定,在以下何种情况下,银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?()

A、小张取出2千元美元现金。 

B、小李存入5万元现金。 

C、中石油存入20万元现金。 

D、中石油取出2万元现金。

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答案解析

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