考试
2022-12-21 23:01:11

我国金融机构反洗钱第九条规定,金融机构应当怎样建立和实施客户

题目描述

我国金融机构反洗钱第九条规定,金融机构应当怎样建立和实施客户身份识别制度?

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答案解析

(1)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新;

(1)对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记,客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新;

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