银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。A建立内部

题目描述

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。

建立内部反洗钱机制及工作流程

及时报告大额和可疑交易

建立客户身份资料和交易记录

协助反洗钱调查

健全反洗钱内部控制制度

银行业金融机构在反洗钱方面的义务：

（1）健全反洗钱内部控制制度；

（2）建立客户身份识别制度；

（3）建立客户身份资料和交易记录保存制度；

（4）建立大额交易和可疑交易报告制度；

（5）按照反洗钱预防、监控制度要求，开展反洗钱培训和宣传工作等。除此之外，商业银行还应协助调查机构的反洗钱调查工作。

故本题应选A、B、C、D、E选项。

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