考试
2021-02-24 22:15:50

(多选题)金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部

题目描述

A未按照规定履行客户身份识别义务的

B未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

E违反保密规定,泄露有关信息的

答案解析

[db:答案解析]

A,B,C,D,E

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