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2022-12-31 13:28:19商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则,注意审查客户资金
题目描述
商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力,如发现可疑交易,应当逐级上报,防止犯罪分子进行()活动。
A、 A、诈骗
B、 B、套现
C、 C、洗钱
D、 D、违规
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答案解析
C
C
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