考试
1970-01-01 08:00:00

【简答题】 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要

题目描述

【简答题】 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查?

答案解析

1、进入金融机构进行检查; 2、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明; 3、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存; 4、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

1、进入金融机构进行检查; 2、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明; 3、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存; 4、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

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