考试
2022-12-21 04:03:38

巴勒莫公约和联合国反腐败公约规定了几种预防性反洗钱措施?

题目描述

巴勒莫公约和联合国反腐败公约规定了几种预防性反洗钱措施?

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答案解析

首先,建立对银行和非银行金融机构,包括对办理资金或者价值转移正规、非正规业务的自然人或者法人,并在适当情况下对其他特别容易被用于洗钱的机构的综合性国内管理和监督制度。

首先,建立对银行和非银行金融机构,包括对办理资金或者价值转移正规、非正规业务的自然人或者法人,并在适当情况下对其他特别容易被用于洗钱的机构的综合性国内管理和监督制度。

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