考试
2022-12-21 05:26:37

金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告?

题目描述

金融机构有哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告?

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答案解析

1、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

1、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

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