考试
2021-02-24 22:28:59

(多选题)根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录

题目描述

A客户行为或者交易情况出现异常的

B客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

C客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D客户被公安机关立案侦查的

答案解析

[db:答案解析]

A,B,C

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