金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是( )

题目描述

A、实事求是

B、规范管理

C、严进宽出

D、了解你的客户

E、方面的反洗钱职责

F、可疑交易报告

G、宣传培训

H、交易资料保存

I、客户身份识别

J、

K、大额和可疑交易数据报送

L、客户身份识别

M、客户身份资料和交易记录保存

N、反洗钱监督检查

O、的发展脉络

P、毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

Q、黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

R、恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

S、贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪

T、

U、信用

V、地域

W、业务

X、行业

Y、

Z、未按照规定建立反洗钱内部控制制度

[、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

\、未按照规定履行客户身份识别义务

]、未按照规定对职工进行反洗钱培训

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