考试
2022-12-21 04:31:03

银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背

题目描述

银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景?(    )

A、被列入联合国安理会制裁名单的实体

B、毒品贩卖活动猖獗的地区

C、FATF 发布的反洗钱不合作国家和地区

D、高端客户

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答案解析

ABC无

ABC

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