考试
2022-12-17 01:04:50

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反

题目描述

ABCDE

协助反洗钱调查

答案解析

解析根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担以下义务:(1)建立内部反洗钱工作机制和规程;(2)建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度;(3)妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录;(4)及时报告大额和可疑交易;(5)协助反洗钱调查;(6)对反洗钱工作的信息进行保密;(7)进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。   

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