考试
2021-02-24 23:18:51

(多选题)网点反洗钱工作应采取的措施主要包括()。

题目描述

A做好大额交易和可疑交易报告工作

B遵循“了解你的客户”原则,执行客户身份识别制度

C依法妥善保存客户身份资料和交易记录

D组织形式多样的反洗钱宣传培训

E设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

答案解析

[db:答案解析]

A,B,C,D

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