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2020-03-15 14:55:498285 从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可
题目描述
从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.涉及现金交易的多人地址相同B
从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()
A.涉及现金交易的多人地址相同
B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的
D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
答案解析
BCD
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