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2022-12-22 06:20:59

根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由

题目描述

根据《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,    处一万元以上五万元以下的罚款    :(    )

A、违反保密规定,泄露有关信息的

B、故意提供虚假材料的

C、拒绝、阻碍反洗钱检查的

D、未指定专人联络现场检查事项的

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答案解析

ABC无

ABC

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