考试
2022-12-16 19:37:14

某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑,只将此事

题目描述

某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑,只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友,一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。

A正确B错误

答案解析

解析同上   

本题题干说法错误。反洗钱的相关内容:在严守客户隐私的同时及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。

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