考试
2022-12-16 19:37:14某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑,只将此事
题目描述
某银行一名从业人员发现一个客户有一笔大额交易有可疑,只将此事告诉了他的一个在另外一家银行工作的朋友,一起商量想确定此客户这笔交易是否是洗钱行为。
A正确B错误答案解析
解析同上
本题题干说法错误。反洗钱的相关内容:在严守客户隐私的同时及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。
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