考试
2022-12-17 01:56:13

洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括( )。A购买高额保险,然后

题目描述

洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括()。

A

购买高额保险,然后低价赎回

B

利用银行贷款掩饰犯罪收益

C

控制银行

D

匿名存储

E

伪造商业票据

答案解析

解析同上   

洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。购买高额保险,然后低价赎回与购买金融债券属于通过保险和证券业洗钱。故本题应选B、C、D选项。

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