银行从业资格
2025-03-11 04:20:46下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。A金融机构
题目描述
下列关于金融机构反洗钱义务的说法,错误的是( )。
A金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B金融机构应当按规定执行大额交易和可疑交易报告制度
C金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
D金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
答案解析
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。
加载中...
AI正在思考中,请稍候...相关试题
《银行业从业人员职业操守》由()监督实施。A
银行业从业人员应该确保其娱乐活动不会产生(
高利转贷罪主体是一般主体,包括自然人和单位,
票据丧失,失票人可以及时通知票据的付款人挂失
关于个人经营类贷款担保方式,下列说法正确的有
张某接受王某的委托,以王某代理人的身份依法与
为保护无民事行为能力人和限制民事行为能力人合
对保证担保个人汽车贷款,银行贷前调查的内容包
以下要征收存款利息所得税的是()。A个人存本
以下银行可以办理国家助学贷款的是( )。A
人民币的单位为( )。A元B角C分D厘
近年国内商业银行纷纷将个人住房贷款业务作为个
一般来说,不考虑其他因素的变化,市场利率的上
根据我国现行法律规定,下列属于借款人权利的有
零售业务是指为个人或小微企业提供零售银行服务
行业成熟度模型中的四阶段模型认为行业发展的四
方差越大,随机变量取值的范围越大,其确定性程
银行承兑汇票是由在承兑银行开立存款账户的存款
长期借款是指期限在一年以上的借款,一般采用发
( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感,