考试
2021-02-25 20:02:07

(多选题)金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列()

题目描述

A建立数据分析报送考核制度

B建立客户身份识别制度

C建立客户风险等级管理制度

D建立大额交易和可疑交易报告制度

E建立客户身份资料和交易记录保存制度

答案解析

[db:答案解析]

B,C,D,E

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