根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别

题目描述

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的( )。

由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任

由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任

由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任

由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。

商业银行内部控制的目标包括（）。A确保国家法

国际收支一般是一国居民在一定时期内与（）在政

指定代理人按照被代理人的指定行使代理权。

以下各选项中，本罪侵犯的客体是国家对贷款的管

银行是典型的风险管理型企业, 其风险管理特性

私募债的投资模式有哪三种（）。 A

战略风险管理的基本假设有（）。A准确预测未来

（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可

保监会的主要职责包括（）。 A拟订

自然人是民法上的概念，自然人一定是公民，公民

如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10

甲向乙借款2万元，并由丙从中作保，三人均在借

在设定组合限额的程序中，首要的一步就是按某组

普通合伙企业的合伙人以其在合伙企业中的财产份

商业银行内部控制的主要原则是（）。A全面B

下列关于个人理财的说法，正确的有（）。

（）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调

下列属于按担保方式分类的个人贷款是（）。

中国进出口银行成立于（）。A1994年B

（）是银行经营决策机构。A股东大会B董事