考试
2022-12-21 04:44:28

反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?

题目描述

反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?

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答案解析

(1)调查可疑交易活动;(2)客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外;(3)经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。

(1)调查可疑交易活动;(2)客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外;(3)经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。

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