银行从业资格
2025-03-09 21:26:52金融机构不需要向中国反洗钱检测分析中心报告外币大额交易,只需
题目描述
金融机构不需要向中国反洗钱检测分析中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。
答案解析
中国反洗钱检测分析中心的职责之一是:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
加载中...
AI正在思考中,请稍候...相关试题
下列属于《中华人民共和国担保法》规定的担保方
下列表述中,属于商业银行非保本浮动收益型理财
理财产品的销售管理的内容包括( )。
根据《汽车贷款管理办法》,除经银监会及其派出
资本法定的目的在于使公司在成立时就有稳固的财
个人经营贷款调查由贷款经办行负责,贷款实行(
在个人商用房贷款中,信贷管理部门负责的工作包
P2P网络贷款平台目前已经出现了几种运营模式
《中国人民银行关于人民币存贷款计结息问题的通
银监会应当建立发现、报告岗位责任制度。A正确
所谓合伙制私募资金,由普通合伙人和有限合伙人
“不做业务,不承担风险”属于( )。A风险
自然人是民法上的概念,自然人一定是公民,公民
长期投资可能导致长期资产的增加。( )A正确
下列关于商业银行理财业务的说法,错误的是(
在商业银行的下列活动中,不属于风险管理流程的
私人银行业务是商业银行业务“金字塔”的塔尖。
保证人是指银行认可的,具有( )的法人、其
以下关于个人存款业务中活期存款的说法,正确的
寡头垄断的行业市场的集中度高,且进出壁垒较高