考试
2021-02-24 22:27:47

(多选题)金融机构应当履行的反洗钱义务包括:()

题目描述

A建立反洗钱内部控制制度;

B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;

C建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度;

D开展反洗钱培训和宣传工作等。

答案解析

[db:答案解析]

A,B,C,D

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