考试
2021-02-24 22:26:31(多选题)根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有()
题目描述
A与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
B对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
C审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准
D提供反洗钱资金监测信息
E履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
答案解析
[db:答案解析]
A,B,C,D,E
加载中...
AI正在思考中,请稍候...相关试题
5997【习题】其中共享发展注重的是解决__
【单选题】 镇赉的读音为【】,在吉林白城。(
4265 汇率是一国货币兑换为他国货币的比率
我国经济已经由高速增长阶段转向( )发展阶段
89. 行星齿轮机构的主要功能是实现大减速比
(单选题)下列存货发出的计价方法中,能使期末
(单选题)甲乙未结婚生下儿子丙,丙跟随母亲一
(单选题)口咽部肿瘤的特点是()
5岁左右的儿童会认识到一个人的性别是不会随着
当前各国新一轮空间竞赛正向神空拓展,被称为袖
了解客户、收集信息的最好时机是( )。A开户
与该网站21-30岁的用户相比,该网站31岁
在社会主义建设起步时期,我国政府在1953年
用钨极氩弧焊机焊接不锈钢时,应采用()。
下面()是组织为他们的IT运营建立应急计划的
在现有的社会正常的生产条件下,以社会平均劳动
述近体诗的主要特点。
概括福建金石的特点,谈谈你对福建金石文化价值
如何辨别泵的出口管线。
冬季在低于零下十度进行露天高处工作,必要时应