考试
2022-12-17 01:43:46我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款,
题目描述
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨款,且经调查该帐户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的()。
A培植阶段
B处置阶段
C融合阶段
D清晰阶段
答案解析
解析同上
处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
加载中...
AI正在思考中,请稍候...相关试题
“十四五”时期经济社会发展指导方针和主要目标
任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和
【判断题】 石菖蒲的花序与天南星科的马蹄莲相
[单选] 某投资项目的项目期限为5年,投资期
(单选题)承兑银行存在合法抗辩事由拒绝支付的
98、公务员体检的项目和标准根据什么确定()
(单选题)有助于系统性红斑狼疮的诊断是()
以下哪个不是在研究社会态度()。
某历史兴趣小组准备参观“陆军军官学校”旧址,
( )是世界上最早的天文学著作。
参照国家有关经纬纱向技术规定,袋盖与大身纱向
汉字“干”的区位码为1829H,则其国标码为
虽然上海在土地问题上没有太多“本钱”,但是上
通过储蓄和投资积累教育专项资金是客户自身教育
下列哪句不是反映天气的()
对新车或刚大修过的车的载荷有何规定:()
团干部的管理,应坚持( )
继屈原之后又一位伟大的浪漫主义诗人是
车钩缓冲装臵受牵引时作用力的传递顺序?
1.以下哪项不属于急救现场止血技术?