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2022-12-17 02:02:37银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。A建立内部反
题目描述
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。
A建立内部反洗钱机制及工作流程
B及时报告大额和可疑交易
C建立客户身份资料和交易记录
D协助反洗钱调查
E健全反洗钱内部控制制度
答案解析
解析同上
银行业金融机构在反洗钱方面的义务：（1）健全反洗钱内部控制制度；（2）建立客户身份识别制度；（3）建立客户身份资料和交易记录保存制度；（4）建立大额交易和可疑交易报告制度；（5）按照反洗钱预防、监控制度要求，开展反洗钱培训和宣传工作等。除此之外，商业银行还应协助调查机构的反洗钱调查工作。故本题应选A、B、C、D、E选项。
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