银行从业资格
2025-03-03 22:05:19洗钱过程通常分为三个阶段,以下哪个阶段不是三个阶段之一(
题目描述
洗钱过程通常分为三个阶段,以下哪个阶段不是三个阶段之一( )。
A处置阶段
B培植阶段
C融合阶段
D清洗阶段
答案解析
洗钱的过程通常被分为三个阶段:
(1)处置阶段;
(2)培植阶段;
(3)融合阶段。
故本题应选D选项。
加载中...
AI正在思考中,请稍候...相关试题
保证人与债权人未约定保证期间的,法律规定的保
商业银行销售风险评级等级为以上的理财产品时,
( )属于银行业自律规范。A《银行业从业人
网络传言某银行因为一笔违规批贷可能导致重大损
银行业监管机构组织开展(),应当充分考虑银行
某造船公司以正在建造中的大型客轮设定抵押向银
非银行金融机构的监管政策法规包括()。A加快
银行代理理财产品销售的基本原则不包括( )
下列关于金融市场特点的说法,正确的有( )
下列属于《巴塞尔协议III》规定的商业银行核
关于保证,下列说法正确的是()。A银行与借款
下列公式中,不能反映存货周转速度的是( )。
以下选项中,不属于借款人基本情况评价的是(
银行在分析公司的借款需求时,可以分析( )。
网点机构是银行业务人员面对面向客户销售产品的
中央银行在金融市场上买卖有价证券的行为属于(
根据货币流通规律有如下公式M=PQ/V,其中
企业税后利润的分配顺序为:弥补以前年份亏损;
在财务分析中,资本回报率可分解为()。A净利
贷款审批意见中的“否决”表示不同意按申报的方