考试
2022-12-21 04:20:52

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,交易一方为(

题目描述

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,交易一方为( )、单笔或者当日累计等值1万美元以上的( ),金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。(    )

A、自然人、境内交易、

B、自然人、跨境交易

C、法人、境内交易

D、法人、跨境交易

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答案解析

B无

B

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