考试
2023-01-01 16:08:17

金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易,经

题目描述

金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易,经分析识别,有合理理由认为该交易或客户与( )有关的,应当同时报告中国人民银行当地分支机构,并配合中国人民银行的反洗钱调查工作(    )

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