考试
2021-02-09 21:10:52

[多选] 若未发现交易可疑,可免予大额交易报告的有( )。最

题目描述

问题: [多选] 若未发现交易可疑,可免予大额交易报告的有( )。  A . 金融机构同业拆借B . 交易一方为国家行政机关下属的事业单位C . 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存D . 外国政府贷款转贷业务项下的交易E . 金融机构在黄金交易所交易黄金

答案解析

并非所有的大额交易都要报告,此题我们可以通过比较直观的判断明显不具备洗钱意向的交易。若未发现交易可疑的,有九类免予报告。A、C、D、E四项都属于这一范围。而B选项迷惑性较大,交易一方为国家行政机关,但并不包括其下属的事业单位。

A,C,D,E

加载中...
AI正在思考中,请稍候...