考试
2021-02-24 22:25:40

(多选题)下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有(

题目描述

A应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作

B应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程

C应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程

D应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程

答案解析

[db:答案解析]

A,B,C,D

加载中...
AI正在思考中,请稍候...