考试
1970-01-01 08:00:00

[多选] 下列选项中,应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析

题目描述

A . A.短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营状况明显不符 B . B.长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付 C . C.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金 D . D.提前偿还贷款

答案解析

A, B, C

暂无解析

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