考试
2022-12-22 06:18:55

客户洗钱风险分类管理目标包括(    )

题目描述

客户洗钱风险分类管理目标包括(    )

A、全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

B、对所有客户采取不变的识别程序

C、提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

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答案解析

ACD无

ACD

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