考试
2022-12-17 01:29:16

当可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的,证券公司应当在

题目描述

ABCD

注册地中国人民银行

答案解析

解析本题考查证券公司大额交易和可疑交易报告制度。当可疑交易符合下列情形之一的,证券公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。题库维护老师:屿   

  B

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