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2022-12-17 02:20:40下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是（ ）。A建立
题目描述
下列不能形成有效的反洗钱合规性风险管理措施的是（）。
建立规模导向的反洗钱制度
对现金支付进行监控
从严监控客户核心资料信息修改
制定严格有效的开户流程
答案解析
解析同上
本题考查反洗钱合规性风险管理的主要措施。反洗钱合规性风险管理的主要措施包括：（1）建立风险导向的反洗钱防控体系，合理配置资源；（2）制定严格有效的开户流程，规范对客户的身份认证和授权资格的认定，对有关客户的身份证明材料予以保存；（3）从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转；（4）严格遵守资金清算制度，对现金支付进行控制和监控；（5）建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制。A选项应为建立风险导向的反洗钱防控体系。故本题选A选项。
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