银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身

题目描述

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身份识别措施包括:( ) ( )

A、充分收集有关境外金融机构的业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B、评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C、评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健全性和有效性

D、以口头的方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

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ABC无

ABC

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