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1970-01-01 08:00:00【单选题】 如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况
题目描述
【单选题】 如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时,应对【】采取必要的尽职调查措施,怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,应按照规定提交可疑交易报告。
A收款人
B汇款人
C收款人和汇款人
D收款人或付款人
答案解析
B
B
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