考试
1970-01-01 08:00:00

【单选题】 如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况

题目描述

【单选题】 如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时,应对【】采取必要的尽职调查措施,怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,应按照规定提交可疑交易报告。

A收款人

B汇款人

C收款人和汇款人

D收款人或付款人

答案解析

B

B

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