考试
2021-02-02 19:18:54[多选] 下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有(
题目描述
A . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告D . 组织协调全国的反洗钱工作E . 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
答案解析
本题考查考生对各监督管理机构反洗钱职责的划分,主要是中国人民银行与国务院金融监督管理机构的职责的区别。B、D两项均属于中国人民银行的反洗钱职责。
本题考查考生对各监督管理机构反洗钱职责的划分,主要是中国人民银行与国务院金融监督管理机构的职责的区别。B、D两项均属于中国人民银行的反洗钱职责。
加载中...
AI正在思考中,请稍候...相关试题
下列关于权益法核算的长期股权投资转为金融资产
7746 为公司资助的活动剪彩、致辞或代表公
[单选] 下列机电工程,属于注册建造师执业的
辨别观点是否正确,简要说明理由。——有同学认
(单选题)关于一人有限责任公司,下列说法正确
2016年11月24日7时40分许,江西宜春
A 在持有期为10天、置信水平为99%的情况
关于“一五”计划,下列表述不正确的一项是()
教授《给予是快乐的》时,一位教师设置了这样一
防眩后视镜镜背Sensor的作用是()
下列不属于影响边坡稳定的水文地质因素的是()
当运行事件发生时间点的基础数据不正确时,应先
翡翠B货制作的两个主要步骤是()、().
比甲的特征
产、销售的劣药被使用后,造成3人以上中度残疾
Glisson纤维鞘
当前股票价格为6400元,该股票认购期权的行
一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建
在征信标准化过程中,征信数据元生命周期包括(
下列各量是宏观量是: