考试
2022-12-21 04:29:49

我行反洗钱系统于__________年________月开始

题目描述

我行反洗钱系统于__________年________月开始使用,该系统是客户管理系统的子系统,立足于对客户信息和交易信息的分析,实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。

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答案解析

2007年11月、本外币个人储蓄账户、结算账户、国际汇兑业务

2007年11月、本外币个人储蓄账户、结算账户、国际汇兑业务

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