A、保险金融机构应按照“知密最小化”原则,严格控制知密范围,应以最少环节保障配合调查工作的顺利开展
B、被调查的可疑交易主体若为保险业金融机构中高端客户,应由客户经理尽快通知客户,以免损害客户利益,导致客户流失
C、保险业金融机构若能在本级获取相关调查资料的,反洗钱部门仅限在本级获取通知书所列信息数据和资料,不得向上级机构申请,也不得要求分支机构提供
D、若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的,应通过严格、规范的内部审批流程
本站整理有大量高等教育、资格考试类试题答案,Ctrl+D收藏备用!
B无
B
(单选题)阿司匹林(乙酰水杨酸)不良反应中,
以下哪项不属于热带雨林地区的气候特征()。A
在中国古代,商业空前繁荣,海外商运发展迅速,
下列数据中,属于我国海岸线长度的是()? 答
爱尔兰民族主义领袖郭利格拉顿因美国革命的成功
对虚假诉讼的检察监督有哪些方式? ()
424. 《山东省安全生产举报奖励办法》规定
下列属于分类排检法的是()。A把知识单元或文
下面这段话中,没有语病的一处是()
下列各句中,加粗词语使用恰当的一句是
男子患有性问题或生育问题后,他们首先应该()
夏季施工的大体积混凝土工程,下列应优先选用的
长期经营租赁的主要优势在于()。
32WinDows的设备分配采用()分配方式
符合条件的经营国内,入境游旅行社,每增加一个
()是现代人力资源管理的特征
专论法同其他社会现象关系的鸿篇巨制是 ( )
蒂蒙斯模型认为,什么是创业成功的必要保证
在戊戌变法的内容中,能说明这次变法具有资产阶
细菌性痢疾的典型临床表现有