考试
2022-12-21 22:57:18

反洗钱可疑交易报告

题目描述

反洗钱可疑交易报告

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答案解析

可疑交易报告是指金融机构按照规定的标准,或者怀疑、有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或与恐怖分子筹资有关的,应按照要求向金融情报机构提交报告。

可疑交易报告是指金融机构按照规定的标准,或者怀疑、有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或与恐怖分子筹资有关的,应按照要求向金融情报机构提交报告。

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