A、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
B、大额授信企业负责人失踪,可能演化为案件
C、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D、银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天,事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小
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