考试
2020-03-15 17:15:22

6866 配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做()。A.建

题目描述

配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做()。A.建立反洗钱检查档案库;B.建立案件线索档案库;C.



配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做()。

A.建立反洗钱检查档案库;

B.建立案件线索档案库;

C.客户身份的重新识别

D.发现反洗钱工作中的合规风险

答案解析

BCD

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