对关注类客户,应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强

题目描述

对关注类客户,应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施( )

A、在关注客户的业务关系存续期间,应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,关注客户的金融交易活动

B、定期对其身份信息及资金交易状况进行审核,并根据审核结果更新客户身份信息资料,调整客户洗钱风险等级

C、定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定,但应高于对正常类客户的审核频率

D、关注类客户及金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况,重新对客户洗钱风险进行全面评估,及时调整客户洗钱风险等级,确认可疑的,应及时报告可疑交易

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