考试
1970-01-01 08:00:00【多选题】 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
题目描述
【多选题】 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易【】。
A非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的
B企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇,与其业务范围明显不符的
C企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的
D企业突然还清逾期外汇贷款,而款项来源不明或与客户背景不相符的
答案解析
A,B,C,D
A,B,C,D
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