【多选题】根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

题目描述

【多选题】根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易【】。

A非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的

B企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的

C企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的

D企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的

A,B,C,D

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