银行从业资格
2025-02-25 05:21:50根据有关规定,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机
题目描述
根据有关规定,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构——中国反洗钱监测分析中心是由()设立的。
A中国证券监督管理委员会
B中国银行业监督管理委员会
C国家外汇管理局
D中国人民银行
答案解析
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心。
加载中...
AI正在思考中,请稍候...相关试题
下列关于国家风险的说法,正确的是()。A通常
信用卡免息还款期最短为()天。A10B15C
小李在2015年3月3日存入一笔30 000
信托公司在银信合作中应( )。
依据《商业银行法》,下列属于“关系人”的有(
征信系统所收集的个人信用信息中的信贷信息中,
个人医疗贷款的使用者可以包括( )。A借款人
贷款银行不应再为土地已被抵押的项目提供商品房
子公司净经营成果和净资产中不以任何直接或间接
在其他条件不变的情况下,商业银行可以提高资本
根据银监会2012年颁布的《商业银行资本管理
流动资产包括( )。A货币资金B无形资产C待
操作风险是“由不完善或有问题的内部程序、人员
所有者权益代表投资者对企业( )的所有权。A
贷款发放人在打印有关合同文本过程中,应确保贷
在银行组织构架的内部管理上,也将银行机构分为
开放式净值型产品是指客户可以根据约定的开放日
个人经常项目项下外汇收支分为( )。
个人保证贷款仅包括以银行认可的、具有代位清偿
金融犯罪的客体是( )。A金融机构B金融机